公司第三屆董事會第三次會議和2013年度股東會于2013年3月11日在北京富成花園召開。公司股東代表、董事、監(jiān)事和經(jīng)營管理層參加會議。會議由公司董事長張建光同志主持。
董事會聽取了徐敏俊總裁回顧2012年工作,2013年工作部署及未來三年發(fā)展思路的工作報(bào)告,并就公司未來工作提出了一些建議。表決通過了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,同時(shí)同意了公司按財(cái)政部文件規(guī)定,一次提足準(zhǔn)備金。最后,會議表決同意了公司高管任職的議案。
在稍后的股東大會上,股東會聽取和審議了監(jiān)事會工作報(bào)告,對過去一年監(jiān)事會的工作給予肯定。會議批準(zhǔn)了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,并聽取了2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,批準(zhǔn)了一次提足準(zhǔn)備金和變更董事的議案。
同時(shí)本次股東大會對公司增資擴(kuò)股議案進(jìn)行了審議,同意河北省金融租賃有限公司注冊資本由50000萬元增加至150000萬元,并同意修改公司章程。
河北銀監(jiān)局殷處長應(yīng)邀出席了會議。會上,殷處長對河北金租取得的良好業(yè)績給予了充分肯定,并對公司今后發(fā)展提出了總體要求,他希望,公司要堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線,堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),繼續(xù)促進(jìn)升級轉(zhuǎn)型,認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管要求。